Новости / Деньги

Клиентов, снявших с карты больше 5800 рублей в неделю, проверят на коррупцию. Нацбанк усилил контроль за деньгами белорусов

6.04.2021, 15:27  / remove_red_eye 1337   / chat_bubble3

По новому распоряжению, финансовые структуры расширили список критериев, по которым будут искать людей с подозрением в участии в махинациях с деньгами. Для это Нацбанк издал документ «Об изменении постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 14 декабря 2014 г. №783».

Клиентов, снявших с карты больше 5800 рублей в неделю, проверят на коррупцию. Нацбанк усилил контроль за деньгами белорусов

Фото: Алексей ТОМАШЕВСКИЙ

По каким же критериям клиента банка относят к «субъектам с повышенным риском участия в схемах легализации преступных доходов, уклонения от уплаты налогов, сборов (пошлин), сокрытия коррупционных и иных преступлений в экономической сфере…»?

Вот на какие признаки будут обращать внимание:

  • государственная регистрация организации, ИП по утерянным или украденным документам, удостоверяющим личность учредителя;
  • учредителем организации является физическое лицо, моложе 25 или старше 70 лет;
  • учредителями и (или) руководителями, бухгалтерами организации являются студенты;
  • возраст лица, являющегося единоличным исполнительным органом клиента (генеральный директор, директор, председатель правления) или представителя клиента, составляет менее 23 лет либо превышает 70 лет;
  • в состав (со)учредителей и (или) руководителей организации входят нерезиденты Республики Беларусь.

У физлиц тоже есть свои «признаки», по которым они попадают под пристальное внимание:

  • сведения о сбыте фальшивых денег;
  • сведения о пребывании в межгосударственном и республиканском розыске;
  • сведения о правонарушениях, полученных кредитах, утерянных и похищенных паспортах.

Такие данные банки и другие организации могут получить с помощью общегосударственной автоматизированной информационной системы.

Что касается пороговых значений, теперь, согласно постановлению, это значение резко снизили с 14500 до 5800 рублей (с 500 до 200 базовых величин). Это значает, что под подозрение рискует попасть тот, кто снял в банкомате за неделю более 5800 рублей, пишет infobank.by.

Читайте также: Беларусбанк снизил ставку на кредит для покупки машины этой марки

Присоединяйтесь к нам в Viber или Telegram, чтобы быть в курсе важнейших событий дня или иметь возможность обсудить тему, которая вас взволновала.

Комментарии

Правила комментирования

Подписаться
Уведомление о
3 Комментарий
большинство голосов
новее старее
Ответы по тексту
Посмотреть все комментарии
haveheart

Тут один мужик 15000 дол снял со счета предприятия и подарил их «беглой»
Проверка будет?

Последнее изменение около 9 дней назад
Scroll Up