Клиентов, снявших с карты больше 5800 рублей в неделю, проверят на коррупцию. Нацбанк усилил контроль за деньгами белорусов

По каким же критериям клиента банка относят к «субъектам с повышенным риском участия в схемах легализации преступных доходов, уклонения от уплаты налогов, сборов (пошлин), сокрытия коррупционных и иных преступлений в экономической сфере…»?

Вот на какие признаки будут обращать внимание:

• государственная регистрация организации, ИП по утерянным или украденным документам, удостоверяющим личность учредителя;
• учредителем организации является физическое лицо, моложе 25 или старше 70 лет;
• учредителями и (или) руководителями, бухгалтерами организации являются студенты;
• возраст лица, являющегося единоличным исполнительным органом клиента (генеральный директор, директор, председатель правления) или представителя клиента, составляет менее 23 лет либо превышает 70 лет;
• в состав (со)учредителей и (или) руководителей организации входят нерезиденты Республики Беларусь.

У физлиц тоже есть свои «признаки», по которым они попадают под пристальное внимание:

• сведения о сбыте фальшивых денег;
• сведения о пребывании в межгосударственном и республиканском розыске;
• сведения о правонарушениях, полученных кредитах, утерянных и похищенных паспортах.

Такие данные банки и другие организации могут получить с помощью общегосударственной автоматизированной информационной системы.

Что касается пороговых значений, теперь, согласно постановлению, это значение резко снизили с 14500 до 5800 рублей (с 500 до 200 базовых величин). Это значает, что под подозрение рискует попасть тот, кто снял в банкомате за неделю более 5800 рублей, пишет infobank.by.

Читайте также: Беларусбанк снизил ставку на кредит для покупки машины этой марки

Присоединяйтесь к нам в Viber или Telegram, чтобы быть в курсе важнейших событий дня или иметь возможность обсудить тему, которая вас взволновала.