Такую проверку будут проходить раз в три месяца клиенты банков и небанковских финансовых организаций. Она коснется организации, физлиц и ИП.
Эта норма закреплена постановлением Совмина №727. Документ вносит дополнения в ранее принятое постановление, направленное на предотвращение легализации преступных доходов и финансирование террористической деятельности.
Средства таких клиентов в течение дня будут заморожены, а все финансовые операции заблокированы, сообщает Sputnik.
Постановление вступило в силу с 18 сентября 2016 года.
Автор: Intex-press
Комментарии
Правила комментирования